本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完（wán）整，不存在虛（xū）假記載、誤導性陳述（shù）或者重大遺漏。
      根（gēn）據寧波三星電氣股份有限公司（以下（xià）簡稱“公司”）第二（èr）屆董事會第三次臨時會議（yì）審議通過了《關於向全資（zī）子公（gōng）司寧波三星智能儀表有限公司以增資方式實施募集資金投資項（xiàng）目的議案》，將（jiāng）募集資金631,652,800.00元以增資方式投入到全資子公司寧波三星智能（néng）儀表有限（xiàn）公司（詳（xiáng）見公司於2011年6月24日在上海證券交易所網站及《上海證券（quàn）報》等報刊（kān）公告（gào）的臨2011-001號公告）。

      公司已（yǐ）於2011年（nián）7月25日完成了寧波三星智能儀表有限公司的工商變更登記手續（xù），並換發（fā）了《企（qǐ）業法人營業執照》，變更後的寧波三星（xīng）智能儀表有限公司基本情況（kuàng）如下：

  法人營（yíng）業執照注冊號：330200000065073

  注冊資本：陸億肆仟壹佰陸拾伍萬貳仟捌佰元

  實收資（zī）本：陸億肆仟壹佰陸拾伍萬貳仟捌佰元

  注冊地址：寧波市（shì）江北區慈城妙山（shān）良種場內

  公司類型：有限責任公司（sī）

  法定代表人：鄭堅江（jiāng）

  經營範圍：一般經營項目：儀器（qì）儀表、變壓器的研發、製造、加工、維修；自營和代理各（gè）類貨物和技（jì）術的進出口，但國家限定（dìng）經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（上述經（jīng）營（yíng）範圍不含（hán）國家法律法規（guī）規定禁止（zhǐ）、限製和許可經營的項目。）

  特（tè）此公告。

  寧波（bō）三（sān）星電氣股份（fèn）有限公司

  董 事 會

  2011年7月26日